Les organisations criminelles commettent d'importants délits financiers aux frontières internationales, qu'ils soient liés ou non à des infractions plus graves telles que la contrebande et la traite des êtres humains. Nombre de ces délits abusent des voies de transport légitimes pour éviter de payer les coûts d'importation et d'exportation, tels que les droits de douane et les taxes, ou pour échapper aux sanctions économiques. La fraude commerciale, y compris l'étiquetage erroné des cargaisons, soutient souvent directement la contrebande de marchandises interdites et s'étend aux méthodes de blanchiment d'argent basées sur le commerce.
Les mécanismes sophistiqués d'exploitation des vulnérabilités commerciales reposent sur des mesures aussi diverses que les faux documents, les intermédiaires corrompus et les sociétés écrans. Les délits eux-mêmes sont cachés à la vue de tous, parmi les flux massifs du commerce international légitime. Les enquêtes numériques s'appuient sur des renseignements légaux utilisant toutes ces sources pour construire, modéliser et visualiser les flux d'argent, de biens et d'informations, et finalement relier les personnes et les organisations responsables à ces flux.
Les services de géolocalisation constituent un outil essentiel pour détecter et contrecarrer la criminalité commerciale aux frontières nationales. Les données de positionnement peuvent aider à suivre et à valider les origines, les mouvements et les destinations des cargaisons, ainsi que le contexte tel que les déclarations et les activités commerciales. L'intégration avec les systèmes douaniers et d'autres systèmes ajoute une connaissance spatiale aux enquêtes qui permet de corréler les cargaisons physiques avec leurs contextes numériques, fournissant ainsi de nouvelles informations qui permettent de détecter et d'interrompre la criminalité organisée aux frontières.
L'étendue de la fraude frontalière et des fausses déclarations
Les organisations criminelles manipulent les processus commerciaux légitimes de diverses manières à des fins illicites. La fraude à la facture est un exemple courant, par exemple lorsque des marchandises sont intentionnellement sous-évaluées pour éviter les droits de douane ou les taxes. Inversement, les montants des factures peuvent être artificiellement gonflés, ce qui permet aux importateurs de blanchir des sommes plus importantes en payant la facture.
De même, les acteurs malveillants peuvent falsifier le pays d'origine d'une cargaison pour contourner les sanctions ou les quotas à l'exportation, en acheminant généralement les cargaisons via un autre pays pour dissimuler leur origine. Par exemple, des produits électroniques contrefaits en provenance de Chine peuvent être expédiés par l'intermédiaire d'un exportateur fictif mexicain et déclarés comme étant de fabrication mexicaine afin d'éviter les restrictions à l'importation et les contrôles.
Les articles peuvent également être faussement classés selon les codes de la nomenclature tarifaire harmonisée (HTS) afin de manipuler la façon dont ils sont taxés ou restreints. Outre le fait d'échapper aux taxes, cette approche est souvent utilisée pour faire passer en contrebande des marchandises interdites, par exemple en dissimulant des pièces d'armes à feu en les faisant passer pour des "outils agricoles" ou en déclarant des produits chimiques précurseurs de stupéfiants comme étant des "produits de nettoyage". Des produits de qualité inférieure et des contrefaçons circulent constamment dans les circuits commerciaux internationaux, qu'il s'agisse de faux produits pharmaceutiques ou de pièces automobiles de qualité inférieure, et la plupart d'entre eux, voire tous, font l'objet d'une fausse déclaration pour faciliter leur passage aux frontières. Des certificats d'origine, de sécurité et de conformité frauduleux sont souvent utilisés, ce qui peut masquer encore davantage le danger pour la société.
Les mesures prises par le crime organisé pour commettre des importations et des exportations illégales s'étendent à des opérations complexes qui imitent le commerce légitime. De nombreuses sociétés fictives d'importation et d'exportation n'existent que sur le papier pour présenter sous un faux jour les activités commerciales illégales. D'autres peuvent adopter des références volées à des courtiers en douane légitimes pour dédouaner des cargaisons illicites sous des identités usurpées. Les services de géolocalisation sont un outil de plus en plus important dans les contre-mesures douanières et les enquêtes numériques pour la fraude commerciale internationale sophistiquée et les autres délits qui y sont associés.
Amélioration de la visibilité, de la connaissance et de l'application de la législation grâce à la géolocalisation
Lorsqu'elles sont disponibles, les données de positionnement révèlent directement les mouvements d'un chargement, en indiquant sa localisation réelle par opposition à la manière dont cette localisation est représentée par des tiers. La géolocalisation des conteneurs, des camions ou des appareils mobiles des chauffeurs permet d'obtenir des informations objectives sur l'emplacement d'une cargaison au fil du temps. Ces informations peuvent être comparées au point d'origine et à l'itinéraire déclarés de la cargaison afin d'identifier les anomalies. Les sources de ces informations peuvent s'étendre bien au-delà de la frontière elle-même et aider à établir une corrélation entre les expéditions physiques et leurs traces financières.
Les écarts par rapport aux itinéraires prévus ou les arrêts imprévus peuvent indiquer une mise en scène ou une altération des chargements pendant le transport, comme le remplacement de marchandises légitimes par des contrefaçons ou la dissimulation de produits de contrebande. Pour mettre en œuvre ces mesures à grande échelle, il est essentiel de procéder à une surveillance continue et automatisée et d'alerter les analystes sur ces empreintes numériques, comme le permet la plateforme de renseignement de localisation de bout en bout du SS8. Pour renforcer les ressources d'investigation limitées, les analystes peuvent être automatiquement alertés d'événements critiques tels que le franchissement d'une frontière par une cargaison à un point d'entrée non désigné.
Les services de localisation peuvent également aider à détecter les envois frauduleux qui prétendent provenir de fausses installations ou d'installations non opérationnelles, une tactique courante chez les sociétés fictives qui ne se servent que de documents papier. Les données de suivi peuvent confirmer que les marchandises ont effectivement été transportées à partir de l'installation mentionnée sur le manifeste. L'existence d'une installation opérationnelle à l'adresse indiquée peut être vérifiée à l'aide de données satellitaires, de données de drones ou de données d'expéditions antérieures.
SS8 Globe, une application complète de services de géolocalisation destinée aux forces de l'ordre, est intégrée au SS8 LocationWise Passive Location Center pour fournir des fonctions de positionnement, notamment le suivi, la surveillance, le geofencing et l'alerte. Cette intégration permet aux contre-mesures basées sur la localisation présentées dans cet article, entre autres, de contribuer à la résolution des problèmes complexes d'application de la loi associés à la fraude commerciale internationale. La visibilité de la manière dont les organisations criminelles exploitent les transports et le commerce internationaux permet de perturber leurs activités, de les traduire en justice et de protéger la société.
À propos de Simon Mason
Simon Mason est architecte de solutions chez SS8 et possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'ingénierie logicielle et des télécommunications. Spécialisé dans les solutions de localisation de réseaux, il fait partie de l'équipe produit LocationWise de SS8, qui aide les forces de l'ordre, les agences gouvernementales et les services d'urgence à localiser les incidents de sécurité publique et à y répondre. Il est titulaire d'une maîtrise en informatique de l'université d'État de Californie et d'une licence en ingénierie industrielle de l'université d'État polytechnique de Californie. Pour en savoir plus sur Simon, consultez son profil LinkedIn ici.
À propos de SS8 Networks
En tant que leader dans le domaine de l'intelligence légale et de la localisation, SS8 s'engage à rendre les sociétés plus sûres. Notre mission est d'extraire, d'analyser et de visualiser les informations critiques, en fournissant des informations en temps réel qui aident à sauver des vies. Avec 25 ans d'expertise, SS8 est un partenaire de confiance des plus grandes agences gouvernementales et des plus grands fournisseurs de communication, restant constamment à la pointe de l'innovation.
Le portefeuille de surveillance et d'analyse de données Intellego® XT est optimisé pour les organismes d'application de la loi afin de capturer, d'analyser et de visualiser des ensembles de données complexes pour obtenir des renseignements d'enquête en temps réel.
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