Las organizaciones delictivas cometen importantes delitos financieros en los pasos fronterizos internacionales, ya sea relacionados con infracciones de mayor repercusión, como el contrabando y la trata de seres humanos, o independientes de ellas. Muchos de estos delitos abusan de los canales legítimos de transporte para eludir ilícitamente el pago de costes de importación y exportación, como aranceles y derechos, o para eludir sanciones económicas. El fraude comercial, incluido el etiquetado incorrecto de los envíos, también suele apoyar directamente el contrabando de cargas prohibidas, y se extiende a los métodos de blanqueo de dinero basados en el comercio.
Los sofisticados mecanismos para explotar las vulnerabilidades comerciales se basan en medidas tan diversas como la documentación falsa, los intermediarios corruptos y las empresas fantasma. Los propios delitos se ocultan a plena vista, entre flujos masivos de comercio internacional legítimo. La investigación digital de los mismos se basa en inteligencia legal que utiliza todas esas fuentes para construir, modelar y visualizar los flujos de dinero, bienes e información, conectando en última instancia a las personas y organizaciones responsables con ellos.
Los servicios basados en la localización son una herramienta fundamental para detectar y frustrar la delincuencia orientada al comercio en las fronteras nacionales. Los datos de localización pueden ayudar a rastrear y validar los orígenes, movimientos y destinos de los envíos junto con el contexto, como las declaraciones y las actividades comerciales. La integración con los sistemas aduaneros y de otro tipo añade a las investigaciones un conocimiento espacial que ayuda a correlacionar los cargamentos físicos con sus contextos digitales, proporcionando nuevas perspectivas que detectan e interrumpen la delincuencia organizada en las fronteras.
Alcance del fraude y la falsedad en las fronteras
Las organizaciones delictivas manipulan los procesos comerciales legítimos de diversas formas con fines ilícitos. El fraude en las facturas es un ejemplo común, como cuando las mercancías se infravaloran intencionadamente para evitar aranceles o derechos. A la inversa, los importes de las facturas pueden inflarse artificialmente, lo que permite a los importadores blanquear mayores cantidades de dinero mediante el pago de la factura.
Del mismo modo, los agentes maliciosos pueden falsificar el país de origen de un envío para eludir las sanciones o cuotas de exportación, normalmente enrutando los envíos a través de otro país para ocultar su origen. Por ejemplo, los productos electrónicos falsificados procedentes de China podrían enviarse a través de un exportador ficticio mexicano y declararse de fabricación mexicana para evitar las restricciones y el escrutinio de las importaciones.
Los artículos también pueden clasificarse falsamente con arreglo a los códigos de la nomenclatura arancelaria armonizada (HTS) para manipular el modo en que se gravan o restringen. Además de para evadir impuestos, este método se utiliza a menudo para pasar de contrabando mercancías prohibidas, como ocultar piezas de armas etiquetándolas erróneamente como "herramientas agrícolas" o declarar precursores químicos de narcóticos como "productos de limpieza". Las mercancías de calidad inferior y falsificadas circulan constantemente por los canales del comercio internacional, desde productos farmacéuticos falsos hasta piezas de automóviles de calidad inferior, y la mayoría o todas ellas son falseadas para facilitar su paso a través de las fronteras. A menudo se utilizan certificados fraudulentos de origen, seguridad y conformidad, lo que puede ocultar aún más el peligro para la sociedad.
Las medidas de la delincuencia organizada para cometer importaciones y exportaciones ilegales se extienden a operaciones complejas que imitan negocios legítimos. Muchas empresas ficticias de importación y exportación existen únicamente sobre el papel para falsear las actividades comerciales ilegales. Otras pueden adoptar credenciales robadas a agentes de aduanas legítimos para despachar envíos ilícitos con identidades falsas. Los servicios basados en la localización son una herramienta cada vez más importante en las contramedidas aduaneras y en las investigaciones digitales de fraudes sofisticados en el comercio internacional y otros delitos asociados a ellos.
Mejora de la visibilidad, el conocimiento y la aplicación de la normativa a partir de la localización
Cuando están disponibles, los datos de posicionamiento revelan directamente los movimientos de un envío, mostrando su ubicación real en contraposición a cómo esa ubicación es representada por terceros. El geoetiquetado de contenedores, camiones o dispositivos móviles de los conductores informa objetivamente de la ubicación de un envío a lo largo del tiempo. Esa información puede cotejarse con el punto de origen y la ruta declarados del envío para identificar anomalías. Las fuentes de esta información pueden ir mucho más allá de la propia frontera y ayudar a correlacionar los envíos físicos con sus rastros financieros.
Las desviaciones de las rutas previstas o las paradas no programadas pueden indicar la manipulación de las cargas durante el transporte, como el cambio de mercancías legítimas por falsificaciones o la ocultación de contrabando. La supervisión continua y automatizada y las alertas a los analistas sobre estas huellas digitales, como las que proporciona la plataforma de inteligencia de localización de extremo a extremo de SS8, son esenciales para aplicar estas medidas a escala. Para reforzar los limitados recursos de investigación, los analistas pueden recibir alertas automáticas de sucesos críticos, como el cruce de un cargamento por un punto de entrada no designado.
Los servicios de localización también pueden ayudar a detectar envíos fraudulentos que afirman proceder de instalaciones falsas o no operativas, una táctica habitual entre las empresas fantasma que sólo utilizan papel. Los datos de seguimiento pueden confirmar que las mercancías se trasladaron realmente desde la instalación declarada en el manifiesto. La existencia de una instalación operativa en la dirección designada puede verificarse consultando datos de satélites, drones o envíos anteriores.
SS8 Globe, una completa aplicación de servicios de localización para la aplicación de la ley, se integra con el centro de localización pasiva SS8 LocationWise para proporcionar funciones de posicionamiento que incluyen el seguimiento, la supervisión, la delimitación geográfica y las alertas. Esa integración hace posible que las contramedidas basadas en la localización que se presentan en este artículo, entre otras, contribuyan a resolver los complejos retos policiales asociados al fraude comercial internacional. La visibilidad de la forma en que las organizaciones delictivas explotan el transporte y el comercio internacionales ayuda a desbaratar sus empresas, llevarlas ante la justicia y proteger a la sociedad.
Sobre Simon Mason
Simon Mason es arquitecto de soluciones en SS8 con más de 25 años de experiencia en ingeniería de software y telecomunicaciones. Especializado en soluciones de localización de redes, forma parte del equipo de productos LocationWise de SS8, que ayuda a las fuerzas del orden, organismos gubernamentales y servicios de emergencia a localizar y responder a incidentes de seguridad pública. Tiene un máster en Informática por la Universidad Estatal de California y una licenciatura en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica Estatal de California. Para obtener más información sobre Simon, consulte su perfil de LinkedIn aquí.
Acerca de SS8 Networks
Como líder en inteligencia legal y de localización, SS8 se compromete a hacer que las sociedades sean más seguras. Nuestra misión es extraer, analizar y visualizar inteligencia crítica, proporcionando información en tiempo real que ayuda a salvar vidas. Con 25 años de experiencia, SS8 es un socio de confianza de las mayores agencias gubernamentales y proveedores de comunicaciones del mundo, manteniéndose constantemente a la vanguardia de la innovación.
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