La prevención de la delincuencia callejera de bajo nivel es importante no sólo para proteger la seguridad pública y la propiedad, sino también como puerta de entrada para la investigación de empresas delictivas de mayor envergadura. El tráfico de drogas y la trata de seres humanos son ejemplos comunes de operaciones delictivas complejas y multinacionales que dependen de soldados de infantería hiperlocales. El descubrimiento de estas relaciones prepara el terreno para que las fuerzas del orden conviertan a los actores de poca monta en testigos colaboradores que puedan ayudar a los agentes a ascender en la organización ilícita. Mientras las soluciones de inteligencia legal siguen adaptándose a nuevas y sofisticadas realidades financieras como las criptomonedas, la aplicación de tecnologías modernas a objetivos tradicionales sigue siendo vital. Algunos soldados rasos se encargan de transportar y blanquear los millones de dólares en billetes pequeños recaudados en delitos callejeros. La identificación de estas "mulas de dinero" mediante servicios basados en la localización permite a las fuerzas y cuerpos de seguridad (LEA) tanto desfinanciar a las empresas delictivas como rehabilitar a las personas desfavorecidas que a menudo se ven atraídas hacia estas graves funciones delictivas.
La captación de mulas y el ciclo de explotación
Las bandas de delincuencia organizada han perfeccionado una técnica que utiliza los cajeros automáticos para blanquear sus ganancias mal habidas, perpetuando al mismo tiempo un ciclo de explotación de las mulas de dinero que realizan las transacciones ilícitas. El ciclo comienza con la fase de reclutamiento, en la que un delincuente identifica a personas dispuestas a ayudar a blanquear beneficios a cambio de una pequeña parte del dinero. El contacto puede hacerse en persona, por correo electrónico o a través de las redes sociales, y a menudo adopta la forma de una oferta de trabajo fraudulenta, lo que significa que la persona reclutada puede no darse cuenta siquiera de que está cometiendo un delito. Las personas elegidas para ser mulas de dinero suelen ser los miembros más vulnerables de la sociedad, como los jóvenes, los ancianos y los pobres. La fase financiera del delito comienza cuando la organización delictiva deposita dinero en efectivo procedente de fuentes ilegales en la cuenta bancaria de una mula. La técnica requiere dividir las grandes sumas de dinero en efectivo en muchos depósitos pequeños para evitar que se activen los umbrales de notificación a las autoridades, que varían según la jurisdicción y son bien conocidos por los delincuentes. Esto significa que la empresa ilegal recluta a muchas mulas específicamente para este fin. Además de mantener bajos los importes de las transacciones, los delincuentes deben controlar el número de depósitos a una misma persona para evitar que los análisis bancarios detecten una gran entrada de dinero en la cuenta de un beneficiario de prestaciones sociales, por ejemplo. Una vez depositados los fondos, se ordena a la mula que los retire de un cajero automático local y, a continuación, transfiera el efectivo. En algunos casos, una segunda mula -normalmente un extranjero de un país con escasas salvaguardias contra el blanqueo de capitales- completa este paso, utilizando un servicio como Western Union para enviar el dinero a su país de origen, donde otro miembro de la entidad ilegal lo recupera. En ese momento, el origen delictivo del dinero es prácticamente imposible de rastrear, y las mulas asumen una importante responsabilidad penal a cambio de relativamente poco. Peor aún, el ciclo de explotación puede continuar si los delincuentes extorsionan a una mula amenazándola con entregarla a la policía, revelar sus datos financieros o algo peor.
Inteligencia legal contra las mulas de dinero
Para detectar este tipo de blanqueo de capitales, las fuerzas de seguridad empiezan por consultar los datos de un cajero automático concreto. Por ejemplo, pueden ser de interés las retiradas de dinero en un cajero automático en un momento y una zona geográfica determinados, por importes justo por debajo del umbral de notificación. Sin embargo, los delincuentes con éxito tienen experiencia en cubrir sus huellas y evitarán indicadores obvios, como numerosas retiradas del mismo importe en varios cajeros cercanos, pero las modernas medidas de inteligencia legal pueden ayudar a inclinar la balanza de nuevo hacia las fuerzas de seguridad. Los servicios basados en la localización son un pilar fundamental de este esfuerzo, ya que proporcionan información sobre las pautas de comportamiento de una persona de interés en relación con uno o varios cajeros automáticos. Es frecuente, por ejemplo, que un miembro de la organización delictiva acompañe a la mula durante la transacción. Al establecer geocercas en torno a los cajeros automáticos objetivo, por ejemplo, las autoridades pueden identificar un dispositivo móvil que entra repetidamente en la zona muchas veces al día, permaneciendo sólo unos minutos cada vez. Estos patrones probatorios se contextualizan con otra información, como datos de origen sobre transacciones en cajeros automáticos procedentes del software contra el blanqueo de capitales del banco central, inteligencia humana y de fuente abierta procedente del terreno, registros de datos de llamadas (CDR) anonimizados o garantizados, datos de localización adicionales y otra información interceptada legalmente.
Conclusión
El MetaHub de SS8 permite a las fuerzas y cuerpos de seguridad identificar y procesar a los responsables de empresas delictivas fusionando y analizando eficazmente todos estos conjuntos de datos para formar un caso coherente. Sus consultas automatizadas, diseñadas específicamente, buscan secuencias o patrones de sucesos, así como sucesos individuales, con alertas de texto y correo electrónico para notificar a los analistas. MetaHub también proporciona herramientas sólidas pero intuitivas para visualizar los resultados mediante cuadros de mando, proporcionando información avanzada para ayudar a detener los delitos financieros. La adquisición de Creativity Software por SS8 también mejora sus soluciones con capacidades de localización precisas que abarcan el Centro de Localización Móvil Gateway (GMLC) y la Función de Gestión de Localización (LMF) para redes 5G, así como el Centro de Localización Móvil Serving para redes 4G y anteriores. Esto permite una vigilancia de geovallas activa y pasiva más sólida, incluso en zonas muy pobladas, y enriquece los datos con información de localización histórica y en tiempo real, lo que proporciona a las fuerzas de seguridad las herramientas que necesitan para detener a los delincuentes y poner fin a la explotación de mulas de dinero.
Acerca de David Anstiss
David Anstiss es arquitecto sénior de soluciones en SS8 Networks. Trabaja en SS8 desde 2015 y cuenta con una amplia experiencia en tecnología de arquitectura de redes críticas y análisis de datos avanzados. Es responsable de trabajar tanto con agencias de inteligencia como con proveedores de servicios de comunicación (CSP) de todo el mundo y es fundamental para ayudarles en la transición a 5G, definiendo los requisitos del sistema para cumplir la normativa. Como miembro del ETSI, representa al SS8 para garantizar que la adopción de infraestructuras nativas de la nube se ajusta a las mejores prácticas del sector y para garantizar que se mantiene el cumplimiento de la interceptación legal. Más información sobre David aquí en su perfil de LinkedIn.
Acerca de Rory Quann
Rory Quann es Jefe de Ventas Internacionales de SS8 Networks y aporta más de 10 años de experiencia en el sector de la interceptación legal y el análisis de datos. Antes de unirse a SS8 en 2013, Rory trabajó para BAE System Applied Intelligence, donde se centró en despliegues gubernamentales a gran escala de soluciones de inteligencia. Rory ha ocupado varios puestos en el ámbito de la inteligencia legal, desde ingeniero de implementación, consultor de sistemas e ingeniero de ventas, centrándose en implementaciones pasivas en todo el país. Rory es Ingeniero Certificado MCSA de Microsoft e Ingeniero Certificado de despliegue de EMC. Puede obtener más información sobre Rory en su perfil de LinkedIn haciendo clic aquí.
Acerca de SS8 Networks
SS8 proporciona plataformas de inteligencia legal. Trabaja en estrecha colaboración con las principales agencias de inteligencia, proveedores de comunicaciones, fuerzas de seguridad y organismos de normalización. Su tecnología incorpora las metodologías analizadas en este blog y las carteras de productos Xcipio® e Intellego® XT se utilizan en todo el mundo para la captura, el análisis y la entrega de datos con fines de investigación criminal.
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