L'évolutivité est une exigence fondamentale pour les escroqueries lucratives par téléphone et par SMS. Les auteurs doivent souvent passer des milliers d'appels pour chaque interaction réussie avec une victime. Les fermes de cartes SIM industrialisent la capacité de fraude, permettant ainsi d'envoyer un volume massif d'appels ou de SMS. Les sites individuels détiennent généralement des dizaines de milliers de cartes SIM ou eSIM connectées au réseau mobile à l'aide d'un matériel spécialisé. Potentiellement installés sur des racks portables pour faciliter leur déplacement, ces équipements font tourner les cartes SIM afin d'échapper au filtrage ou à la détection, servant d'infrastructure portable pour des centres d'appels frauduleux clandestins.
Ces escroqueries causent régulièrement des difficultés financières à d'innombrables victimes, ainsi que des vols d'identité et des dommages psychologiques. Elles ciblent de manière disproportionnée les populations vulnérables, telles que les personnes âgées, par des menaces et des intimidations, transformant ainsi un problème de justice pénale en une question plus large de sécurité publique. Les centres d'escroquerie sont souvent gérés par des groupes criminels organisés, et beaucoup d'entre eux utilisent des victimes de la traite des êtres humains comme main-d'œuvre forcée. La découverte d'un réseau de fermes SIM à New York alors que les dirigeants mondiaux se réunissaient aux Nations unies fait planer la menace d'attaques par déni de service qui pourraient paralyser les communications d'urgence, peut-être combinées à une attaque terroriste ou à un autre événement hostile.
Processus simplifié de la ferme SIM
Les contre-mesures définies identifient et localisent les fermes SIM et les centres d'escroquerie qu'elles rendent possibles afin qu'ils puissent être fermés. Comme ces installations sont conçues pour être cachées, mobiles et difficiles à repérer, les renseignements sur leur emplacement sont essentiels pour les contrer, en combinant des techniques stratégiques et tactiques. Le suivi de la présence d'infrastructures physiques fournit aux forces de l'ordre le contexte géospatial nécessaire pour passer des traces numériques telles que les numéros IMSI et les schémas d'appels à l'interception des opérations physiques.
Déployer un vaste réseau persistant pour l'intelligence géographique
Les signatures numériques des centres d'appels frauduleux ont tendance à être masquées par un océan de trafic de communication environnant, cachées dans des zones urbaines bruyantes et des immeubles de grande hauteur à plusieurs niveaux. SS8 LocationWise aide les forces de l'ordre à surmonter ces obstacles grâce à des mécanismes de détection systématiques basés sur des informations de localisation, conçus pour être automatisés et déployés sur de longues périodes. La surveillance d'une zone afin de recueillir des données de localisation passives associées à des IMSI et des IMEI permet d'identifier automatiquement les schémas de trafic et les anomalies qui méritent l'attention des enquêteurs humains, tels que les suivants :
- Cartes SIM immobiles. Contrairement aux utilisateurs mobiles, un grand nombre de cartes SIM qui restent au même endroit pendant de longues périodes suggèrent une installation dans des équipements fixes.
- Empreintes digitales d'activation des cartes SIM. La représentation graphique de la répartition des IMEI par rapport aux IMSI peut révéler des schémas d'activation/désactivation rapides et à haut volume, compatibles avec le cycle des cartes SIM.
- Modèles de connexion semblables à ceux d'une machine. Un grand nombre de SMS ou d'appels de courte durée dans une petite zone peuvent être très différents de l'utilisation humaine.
La représentation graphique des concentrations de ces indicateurs à l'aide de cartes thermiques peut aider à révéler les centres potentiels d'escroquerie. D'autres moyens de découvrir ces emplacements sont fermement ancrés dans le monde physique, comme la saisie de l'appareil mobile d'un escroc présumé appréhendé. L'extraction d'informations telles que le MSISDN, l'IMSI et l'IMEI de l'appareil saisi permet de suivre ses mouvements historiques à l'aide de la plateforme de renseignements de localisation SS8. Les cartes thermiques établies à partir de ces données indiquent les endroits où l'appareil passe le plus de temps.
Renseignements tactiques sur la localisation pour démanteler les centres d'escroquerie
Les informations géographiques qui permettent de repérer les centres soupçonnés d'escroquerie sont essentielles à une approche stratégique qui rend possible une application proactive de la loi, fournissant souvent un point de départ pour des enquêtes qui, sans cela, manqueraient de direction claire. La plateforme SS8 intègre ces données de localisation à l'ensemble des sources d'informations légales, sans cloisonnement. Par exemple, les données financières peuvent révéler d'importants achats de cartes SIM prépayées, les communications interceptées peuvent impliquer des personnes d'intérêt, et leur entourage peut être mis au jour grâce à l'analyse des réunions et des relations. Au-delà de la reconnaissance des centres d'escroquerie présumés et de l'identification de leurs emplacements présumés, il est essentiel de comprendre les organisations et les personnes qui les dirigent afin de les démanteler.
Les enquêtes et les renseignements sous-jacents deviennent plus tactiques à mesure qu'ils évoluent vers des interventions sur le terrain. L'identification des meneurs est une pièce essentielle du puzzle pour démanteler définitivement le centre de fraude, inculper les responsables et remonter jusqu'aux échelons supérieurs de l'organisation criminelle. Les principaux suspects peuvent être identifiés grâce à un assemblage minutieux de traces numériques, ou être révélés par des complices lors d'interrogatoires ou par simple chance. Quelle que soit la manière dont le meneur est identifié, son identité numérique, combinée à l'emplacement présumé du site frauduleux, lui fait perdre sa couverture et le rend vulnérable aux forces de l'ordre.
Une alerte géolocalisée créée à l'aide de la plateforme de renseignements géographiques SS8 peut être configurée pour avertir les autorités et déclencher une descente dans le bâtiment lorsque l'appareil du meneur pénètre dans la zone géolocalisée. Les outils de localisation tactique actifs, tels que les localisateurs IMSI, jouent un rôle essentiel dans ces raids en permettant de suivre le meneur et d'autres sujets connus jusqu'à un étage et un numéro de chambre spécifiques. À l'aide de mesures actives et passives, l'intelligence géographique guide les efforts plus larges visant à surmonter la dissimulation criminelle des fermes SIM et à mettre fin aux dommages qu'elles causent à la société.
À propos de Stuart Walsh
Stuart Walsh est un responsable commercial technique consultatif qui compte plus de 30 ans d'expérience dans la fourniture de solutions critiques. En tant que responsable de la division Localisation chez SS8 Networks, Stuart est spécialisé dans les renseignements légaux et géolocalisés. Il aide les opérateurs de réseau à naviguer dans les exigences réglementaires complexes tout en exploitant la valeur des données spatiales et géolocalisées de nouvelle génération pour les initiatives de renseignement et de lutte contre la criminalité.
Fort d'une solide expérience dans le domaine des applications vocales et de données, il se passionne pour la croissance des entreprises grâce au déploiement de services de renseignement avancés qui soutiennent la sécurité publique et la communauté du renseignement. Pour en savoir plus sur Stuart, consultez son profil LinkedInici.
À propos de SS8 Networks
En tant que leader dans le domaine de l'intelligence légale et de la localisation, SS8 s'engage à rendre les sociétés plus sûres. Notre mission est d'extraire, d'analyser et de visualiser les informations critiques, en fournissant des informations en temps réel qui aident à sauver des vies. Avec 25 ans d'expertise, SS8 est un partenaire de confiance des plus grandes agences gouvernementales et des plus grands fournisseurs de communication, restant constamment à la pointe de l'innovation.
Discovery est la dernière solution de SS8. Proposée sous forme d'abonnement, elle permet de multiplier la force d'investigation des polices locales et nationales en fusionnant, filtrant et analysant des volumes massifs de données d'investigation - en temps réel.
Le portefeuille de surveillance et d'analyse de données Intellego® XT est optimisé pour les organismes d'application de la loi afin de capturer, d'analyser et de visualiser des ensembles de données complexes pour obtenir des renseignements d'enquête en temps réel.
LocationWise offre la plus grande précision de localisation de réseau vérifiée au monde, fournissant des informations de localisation actives et passives aux services d'urgence, aux forces de l'ordre et aux opérateurs de réseaux mobiles.
La plateforme de médiation Xcipio® répond aux exigences de l'interception légale dans n'importe quel type de réseau et offre la possibilité de transcoder (convertir) entre les versions de transfert d'interception légale et les familles standard.
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