La prévention de la petite délinquance de rue est importante non seulement pour protéger la sécurité publique et les biens, mais aussi parce qu’elle constitue une porte d’entrée pour enquêter sur des réseaux criminels plus vastes. Le trafic de drogue et la traite des êtres humains sont des exemples courants d’opérations criminelles complexes et multinationales qui reposent sur des « soldats de terrain » opérant à un niveau hyperlocal. La mise au jour de ces liens permet aux forces de l’ordre de transformer ces petits délinquants en témoins coopératifs, capables d’aider les agents à remonter la hiérarchie au sein de l’organisation illicite. Si les solutions de renseignement légales continuent de s’adapter à de nouvelles réalités financières sophistiquées telles que les cryptomonnaies, l’application des technologies modernes aux cibles traditionnelles reste essentielle. Certains petits soldats sont chargés de transporter et de blanchir les millions de dollars en petites coupures récoltés grâce à la délinquance de rue. L’identification de ces « mules financières » à l’aide de services de localisation permet aux forces de l’ordre (LEA) à la fois de priver les organisations criminelles de leurs sources de financement et de réhabiliter les individus souvent entraînés dans ces rôles criminels graves.
Le recrutement de mules et le cycle de l'exploitation
Les gangs du crime organisé ont mis au point une technique qui consiste à utiliser les distributeurs automatiques de billets pour blanchir leurs gains mal acquis tout en perpétuant un cycle d'exploitation pour les mules qui effectuent les transactions illicites. Le cycle commence par l'étape du recrutement, au cours de laquelle un criminel identifie des personnes prêtes à aider à blanchir des profits en échange d'une petite partie de l'argent. Le contact peut se faire en personne, par courrier électronique ou par l'intermédiaire des médias sociaux et prend souvent la forme d'une offre d'emploi frauduleuse, ce qui signifie que la personne recrutée peut ne pas se rendre compte qu'elle commet un délit. Les personnes ciblées pour devenir des mules sont souvent les membres les plus vulnérables de la société, notamment les jeunes, les personnes âgées et les pauvres. La phase financière du crime commence lorsque l'organisation criminelle dépose de l'argent provenant de sources illégales sur le compte bancaire de la mule. La technique consiste à diviser les grosses sommes d'argent en de nombreux petits dépôts afin d'éviter de déclencher les seuils de déclaration aux autorités, qui varient selon les juridictions et sont bien connus des criminels. Cela signifie que l'entreprise illégale recrute de nombreuses mules spécialement à cette fin. En plus de maintenir le montant des transactions à un niveau peu élevé, les criminels doivent contrôler le nombre de dépôts effectués au profit d'une même personne afin d'éviter les analyses bancaires qui pourraient signaler un afflux global important d'argent sur le compte d'un bénéficiaire de l'aide sociale ou d'une autre forme d'aide sociale, par exemple. Une fois les fonds déposés, la mule est chargée de les retirer à un guichet automatique local, puis de transférer l'argent. Dans certains cas, une deuxième mule - généralement un étranger originaire d'un pays où les mesures de protection contre le blanchiment d'argent sont insuffisantes - complète cette étape en utilisant un service tel que Western Union pour envoyer l'argent dans son pays d'origine, où un autre membre de l'entité illégale le récupère. À ce stade, l'origine criminelle de l'argent est effectivement intraçable et les mules se retrouvent avec une responsabilité pénale importante en échange de relativement peu de choses. Pire encore, le cycle d'exploitation peut se poursuivre si les criminels extorquent une mule en la menaçant de la dénoncer aux forces de l'ordre, de révéler ses coordonnées financières ou pire encore.
Utiliser le renseignement légal pour lutter contre les passeurs de fonds
Pour détecter ce type de blanchiment d'argent, les services répressifs commencent par interroger les données d'un DAB particulier. Par exemple, les retraits effectués dans une période et une zone géographique données, pour des montants juste inférieurs au seuil de déclaration, peuvent être intéressants. Les criminels qui réussissent ont l'habitude de brouiller les pistes et éviteront les indicateurs évidents tels que les nombreux retraits d'un même montant à plusieurs distributeurs proches les uns des autres, mais les mesures modernes de renseignement légal peuvent contribuer à faire pencher la balance du côté des services répressifs. Les services basés sur la localisation sont un pilier central de cet effort, car ils fournissent des informations sur les modèles de comportement d'une personne d'intérêt par rapport à un ou plusieurs distributeurs automatiques de billets. Il est fréquent, par exemple, qu'un membre de l'organisation criminelle chaperonne la mule pendant la transaction. En établissant des géofences autour des distributeurs de billets ciblés, par exemple, les autorités peuvent identifier un appareil mobile qui entre dans la zone plusieurs fois par jour et n'y reste que quelques minutes à chaque fois. Ces modèles de preuve sont mis en contexte avec d'autres informations telles que les données sources sur les transactions de DAB provenant du logiciel anti-blanchiment de la banque centrale, les renseignements humains et de source ouverte provenant du terrain, les enregistrements de données d'appel (CDR) anonymisés ou justifiés, les données de localisation supplémentaires et d'autres informations légalement interceptées.
Conclusion
MetaHub de SS8 permet aux autorités locales d'identifier et de poursuivre les individus responsables d'entreprises criminelles en fusionnant et en analysant efficacement tous ces ensembles de données pour former un dossier cohérent. Ses requêtes automatisées, conçues à cet effet, recherchent des séquences ou des modèles d'événements aussi bien que des événements individuels, avec des alertes textuelles et électroniques pour avertir les analystes. MetaHub fournit également des outils robustes mais intuitifs pour visualiser les résultats à l'aide de tableaux de bord, fournissant des informations avancées pour aider à stopper les crimes financiers. L'acquisition de Creativity Software par SS8 améliore également ses solutions avec des capacités de localisation précises comprenant le Gateway Mobile Location Center (GMLC) et la Location Management Function (LMF) pour les réseaux 5G, ainsi que le Serving Mobile Location Center pour les réseaux 4G et antérieurs. Cela permet une surveillance active et passive plus robuste de la géofence, même dans les zones très fréquentées, et enrichit les données avec des informations de localisation en temps réel et historiques, donnant aux LEA les outils dont ils ont besoin pour arrêter les criminels et mettre fin à l'exploitation des mules d'argent.
À propos de David Anstiss
David Anstiss est architecte solutions senior chez SS8 Networks. Il travaille chez SS8 depuis 2015 et possède une solide expérience dans les technologies d’architecture réseau critiques et l’analyse avancée des données. Il est chargé de collaborer avec les agences de renseignement et les fournisseurs de services de communication (CSP) du monde entier, et joue un rôle essentiel pour les accompagner dans leur transition vers la 5G, en définissant les exigences système nécessaires au respect de la conformité réglementaire. En tant que membre de l'ETSI, il représente SS8 afin de veiller à ce que l'adoption d'une infrastructure cloud native respecte les meilleures pratiques du secteur et de garantir le maintien de la conformité en matière d'interception légale. Pour en savoir plus sur David , consultez son profil LinkedIn.
À propos de Rory Quann
Rory Quann est responsable des ventes internationales chez SS8 Networks et apporte avec lui plus de 10 ans d'expérience dans le secteur de l'interception légale et de l'analyse des données. Avant de rejoindre SS8 en 2013, Rory a travaillé pour BAE System Applied Intelligence où il s'est concentré sur les déploiements gouvernementaux à grande échelle de solutions de renseignement. Rory a occupé de nombreux postes dans le domaine du renseignement légal, allant d'ingénieur de déploiement à consultant système, en passant par ingénieur commercial, l'accent étant mis sur les déploiements passifs à l'échelle d'un pays. Rory est ingénieur certifié Microsoft MCSA et ingénieur de déploiement certifié EMC. Vous pouvez en savoir plus sur Rory sur son profil LinkedIn en cliquant ici.
À propos de SS8 Networks
SS8 fournit des plateformes de renseignement légal. Elle travaille en étroite collaboration avec les principales agences de renseignement, les fournisseurs de communication, les organismes chargés de l'application de la loi et les organismes de normalisation. Sa technologie intègre les méthodologies évoquées dans ce blog et les portefeuilles de produits Xcipio® et Intellego® XT sont utilisés dans le monde entier pour la capture, l'analyse et la fourniture de données dans le cadre d'enquêtes criminelles.
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