Mitigación de la delincuencia organizada de inmigración con inteligencia legal

Una patrullera de la Fuerza Fronteriza Británica

Aunque las historias de inmigración suelen estar llenas de esperanza, de empezar una nueva vida en una nueva tierra, esas historias también pueden ser oscuras y terribles. Cuando las personas carecen de permiso legal y documentación para emigrar, las organizaciones delictivas ven un potencial lucrativo para trasladarlas ilícitamente a través de las fronteras a cambio de dinero. Trágicamente, en el funcionamiento de estos sistemas suele primar el beneficio sobre la seguridad de las personas transportadas, lo que a menudo provoca siniestros masivos, en gran medida fuera de la vista del público.

La Agencia Nacional contra la Delincuencia del Reino Unido (NCA) informa de que la entrada ilícita a través de travesías en embarcaciones pequeñas está aumentando drásticamente. Al mismo tiempo, los delincuentes suben cada vez más personas a bordo de estas embarcaciones neumáticas de casco rígido, lo que aumenta el peligro para los pasajeros. De carácter internacional, estas empresas suelen estar coordinadas por grupos de delincuencia organizada. La delincuencia organizada contra la inmigración por tierra y aire también se produce junto a estas travesías acuáticas, y las personas trasladadas se enfrentan a muchos otros peligros además del del propio viaje.

La explotación de los inmigrantes irregulares continúa a menudo después de su llegada. Las bandas pueden imponer tasas de cruce demasiado elevadas para que la gente las pague, pero que las personas desesperadas suelen aceptar a pesar de todo, creando una forma de servidumbre por deudas. Muchos son simplemente obligados a trabajar sin esa pretensión, en la horripilante práctica de la esclavitud moderna. La inteligencia legal proporciona los medios para desarticular estas redes clandestinas y el daño que causan.

Creación de cadenas de pruebas contra las empresas delictivas

El alcance de las redes de tráfico de seres humanos es mucho mayor que el de los cruces clandestinos por sí solos. Las investigaciones pueden extraer pruebas de un amplio abanico de operaciones del grupo. Una de las fuentes es la captación de inmigrantes potenciales, que es análoga a la publicidad de las empresas legítimas y, por tanto, está construida para ser encontrada. El contacto inicial suele realizarse a través de las redes sociales, lo que ofrece la posibilidad de interceptación legal por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad (LEA). Los grupos delictivos suelen dejar huellas adicionales en las redes sociales relacionadas con actividades adyacentes, como la venta de documentos de identidad fraudulentos.

Otro aspecto de la delincuencia organizada relacionada con la inmigración que puede contribuir a su detección mediante el uso de inteligencia legal es que estos grupos delictivos deben disponer de importantes cadenas de suministro para poder operar. Por ejemplo, las travesías marítimas requieren la adquisición de embarcaciones, motores y botes salvavidas, a menudo a escala internacional, y su posterior despliegue en los lugares elegidos. Además de estas transacciones financieras y logísticas, las compras periódicas de combustible para embarcaciones y otros suministros también pueden revelar la existencia de patrones.

Grandes cantidades de dinero en efectivo cambian de manos en todos los aspectos de estas actividades. Las propias transacciones y/o el blanqueo de capitales relacionado con ellas constituyen una fuente potencial adicional de pruebas. Del mismo modo, las comunicaciones entre los individuos implicados, la inteligencia de localización y otras fuentes de información en línea pueden crear un tejido especialmente rico de inteligencia lícita. Al mismo tiempo, las redes delictivas implicadas pueden ser difíciles de discernir en múltiples jurisdicciones.

La plataforma SS8 se ha desarrollado a lo largo de décadas de colaboración con las fuerzas de seguridad internacionales para descubrir y consultar rápidamente pruebas que ayuden a esclarecer los actos delictivos, desbaratar la explotación y llevar a los autores ante la justicia. Destaca a la hora de unir retazos de información que, de otro modo, estarían desconectados, para revelar patrones y relatos más amplios. Es un ejemplo de los recursos que las fuerzas y cuerpos de seguridad necesitan para hacer frente a la delincuencia organizada relacionada con la inmigración y a los delitos conexos de trata de seres humanos y explotación de personas vulnerables.

Patrones de aplicación para interrumpir el daño

Los ejemplos de delincuencia organizada en el ámbito de la inmigración y la respuesta de las fuerzas de seguridad pueden arrojar luz sobre las formas en que puede utilizarse la inteligencia legal. Por ejemplo, un grupo delictivo que trafica con personas utilizando pequeñas embarcaciones debe mantener una flota de estas embarcaciones, que tiene que comprar, almacenar y mantener. Las zonas en las que se llevan a cabo estas operaciones ofrecen pruebas físicas de los delitos, que pueden ser reveladas por artefactos procedentes de la compra de activos, el alquiler de instalaciones y los vídeos de vigilancia. A medida que las actividades delictivas adquieren mayor envergadura y se consolidan, el alcance de las pruebas se hace más amplio.

En un caso especialmente sonado, conocido como las "muertes del camión de Essex", 39 inmigrantes vietnamitas murieron asfixiados en un remolque de una operación de contrabando de larga duración hacia el Reino Unido. La investigación fue masiva e implicó a autoridades de múltiples jurisdicciones, como Vietnam, Bélgica, Irlanda y el Reino Unido. La cabina del camión se dirigió a Essex desde Dublín a través de Holyhead, Gales, mientras que el remolque viajó por separado a través de múltiples puntos de paso en Francia y Bélgica. Las medidas legales de inteligencia permitieron rastrear con éxito a los autores, las víctimas y los equipos implicados a través de esta investigación internacional y dieron lugar a 15 detenciones, salvando a un número indeterminado de personas de futuros daños.

En un escenario demasiado común, las víctimas de la trata se ven forzadas a una servidumbre involuntaria que puede ir desde el trabajo común a la prostitución. Los delincuentes suelen controlar todos los aspectos de la vida de las víctimas durante años, en pautas de abuso que crean traumas a largo plazo. Estos delitos tienden a crear pruebas financieras, como el blanqueo de dinero y las transferencias lejos de las víctimas, además de pruebas de comunicación asociadas a la publicidad de las víctimas de trata como mercancías ilícitas.

Las señales de comportamiento delictivo de estos ejemplos son una pequeña parte del panorama más amplio de inteligencia legal de estos delitos. La plataforma SS8, que reúne todas estas pruebas y proporciona análisis y conocimientos a los investigadores, allana el terreno de juego en este complejo ámbito de la aplicación de la ley y ayuda a proteger a la sociedad, salvando a las personas vulnerables de la explotación a manos de empresas delictivas.

Acerca de David Anstiss

David Anstiss Blog Head Shot - SS8 Networks David Anstiss es Director de Ingeniería de Soluciones en SS8 Networks. Trabaja en SS8 desde 2015 y cuenta con una amplia experiencia en tecnología de arquitectura de redes críticas y análisis de datos avanzados. Actualmente trabaja como parte del Grupo Técnico CTO bajo el liderazgo del Dr. Cemal Dikmen y es responsable de liderar el compromiso tanto con las agencias de inteligencia como con los Proveedores de Servicios de Comunicación (CSP) de todo el mundo. Ha desempeñado un papel decisivo a la hora de ayudarles en la transición a la 5G, definiendo los requisitos del sistema para cumplir la normativa. Como miembro del ETSI, representa a SS8 para garantizar que la adopción de infraestructuras nativas de la nube se ajusta a las mejores prácticas del sector y para garantizar que se mantiene el cumplimiento de la interceptación legal. Más información sobre David aquí en su perfil de LinkedIn.

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Como líder en Inteligencia Legal y de Localización, SS8 ayuda a que las sociedades sean más seguras. Nuestro compromiso es extraer, analizar y visualizar la inteligencia crítica que proporciona a los cuerpos de seguridad, agencias de inteligencia y servicios de emergencia la información en tiempo real que ayuda a salvar vidas. Nuestras soluciones de alto rendimiento, flexibles y preparadas para el futuro también permiten a los operadores de redes móviles cumplir la normativa con un mínimo de interrupciones, tiempo y costes. Las mayores agencias gubernamentales, proveedores de comunicaciones e integradores de sistemas de todo el mundo confían en SS8.

La cartera de productos de supervisión y análisis de datos Intellego® XT está optimizada para que las fuerzas de seguridad capturen, analicen y visualicen conjuntos de datos complejos para obtener inteligencia de investigación en tiempo real.

LocationWise ofrece la mayor precisión auditada de localización de redes en todo el mundo, proporcionando inteligencia de localización activa y pasiva para servicios de emergencia, fuerzas de seguridad y operadores de redes móviles.

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