Aunque las historias de inmigración suelen estar llenas de esperanza, de empezar una nueva vida en una nueva tierra, esas historias también pueden ser oscuras y terribles. Cuando las personas carecen de permiso legal y documentación para emigrar, las organizaciones delictivas ven un potencial lucrativo para trasladarlas ilícitamente a través de las fronteras a cambio de dinero. Trágicamente, en el funcionamiento de estos sistemas suele primar el beneficio sobre la seguridad de las personas transportadas, lo que a menudo provoca siniestros masivos, en gran medida fuera de la vista del público.
La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido informa de que la entrada ilegal mediante travesías en pequeñas embarcaciones está aumentando de forma espectacular. Al mismo tiempo, los delincuentes están embarcando a cada vez más personas en estas lanchas neumáticas de casco rígido, lo que aumenta el peligro para los pasajeros. Estas operaciones, de carácter internacional, suelen estar coordinadas por grupos del crimen organizado. La delincuencia organizada relacionada con la inmigración por tierra y por aire se produce también en paralelo a estas travesías marítimas, y las personas trasladadas se enfrentan a muchos otros peligros además de los propios del viaje. Las bandas pueden imponer tarifas de cruce demasiado elevadas para que la gente pueda pagarlas, pero a las que las personas desesperadas suelen acceder de todos modos, creando una forma de servidumbre por contrato basada en esa servidumbre por deudas. Muchos son simplemente obligados a trabajar sin tal pretexto, en la horrible práctica de la esclavitud moderna. La inteligencia legal proporciona los medios para desarticular estas redes clandestinas y el daño que causan.
Creación de cadenas de pruebas contra las empresas delictivas
El alcance de las redes de tráfico de personas va mucho más allá de los cruces clandestinos. Las investigaciones pueden obtener pruebas de una amplia gama de operaciones del grupo. Una fuente es la divulgación, que es análoga a la publicidad de las empresas legítimas y, por lo tanto, está diseñada para ser encontrada. El contacto inicial suele establecerse a través de las redes sociales, lo que ofrece la posibilidad de una interceptación legal por parte de las fuerzas del orden. Los grupos delictivos suelen dejar huellas adicionales en las redes sociales relacionadas con actividades colaterales, como la venta de documentos de identidad falsos.
Otro aspecto de la delincuencia organizada relacionada con la inmigración que puede contribuir a su detección mediante el uso de inteligencia legal es que estos grupos delictivos deben disponer de importantes cadenas de suministro para poder operar. Por ejemplo, las travesías marítimas requieren la adquisición de embarcaciones, motores y botes salvavidas, a menudo a escala internacional, y su posterior despliegue en los lugares elegidos. Además de estas transacciones financieras y logísticas, las compras periódicas de combustible para embarcaciones y otros suministros también pueden revelar la existencia de patrones.
Grandes cantidades de dinero en efectivo cambian de manos en todos los aspectos de estas actividades. Las propias transacciones y/o el blanqueo de capitales relacionado con ellas constituyen una fuente potencial adicional de pruebas. Del mismo modo, las comunicaciones entre los individuos implicados, la inteligencia de localización y otras fuentes de información en línea pueden crear un tejido especialmente rico de inteligencia lícita. Al mismo tiempo, las redes delictivas implicadas pueden ser difíciles de discernir en múltiples jurisdicciones.
La plataforma SS8 se ha desarrollado a lo largo de décadas de colaboración con las fuerzas de seguridad internacionales para descubrir y consultar rápidamente pruebas que ayuden a esclarecer los actos delictivos, desbaratar la explotación y llevar a los autores ante la justicia. Destaca a la hora de unir retazos de información que, de otro modo, estarían desconectados, para revelar patrones y relatos más amplios. Es un ejemplo de los recursos que las fuerzas y cuerpos de seguridad necesitan para hacer frente a la delincuencia organizada relacionada con la inmigración y a los delitos conexos de trata de seres humanos y explotación de personas vulnerables.
Patrones de aplicación para interrumpir el daño
Los ejemplos de delincuencia organizada en el ámbito de la inmigración y la respuesta de las fuerzas de seguridad pueden arrojar luz sobre las formas en que puede utilizarse la inteligencia legal. Por ejemplo, un grupo delictivo que trafica con personas utilizando pequeñas embarcaciones debe mantener una flota de estas embarcaciones, que tiene que comprar, almacenar y mantener. Las zonas en las que se llevan a cabo estas operaciones ofrecen pruebas físicas de los delitos, que pueden ser reveladas por artefactos procedentes de la compra de activos, el alquiler de instalaciones y los vídeos de vigilancia. A medida que las actividades delictivas adquieren mayor envergadura y se consolidan, el alcance de las pruebas se hace más amplio.
En un caso especialmente sonado, conocido como las "muertes del camión de Essex", 39 inmigrantes vietnamitas murieron asfixiados en un remolque de una operación de contrabando de larga duración hacia el Reino Unido. La investigación fue masiva e implicó a autoridades de múltiples jurisdicciones, como Vietnam, Bélgica, Irlanda y el Reino Unido. La cabina del camión se dirigió a Essex desde Dublín a través de Holyhead, Gales, mientras que el remolque viajó por separado a través de múltiples puntos de paso en Francia y Bélgica. Las medidas legales de inteligencia permitieron rastrear con éxito a los autores, las víctimas y los equipos implicados a través de esta investigación internacional y dieron lugar a 15 detenciones, salvando a un número indeterminado de personas de futuros daños.
En un escenario demasiado común, las víctimas de la trata se ven forzadas a una servidumbre involuntaria que puede ir desde el trabajo común a la prostitución. Los delincuentes suelen controlar todos los aspectos de la vida de las víctimas durante años, en pautas de abuso que crean traumas a largo plazo. Estos delitos tienden a crear pruebas financieras, como el blanqueo de dinero y las transferencias lejos de las víctimas, además de pruebas de comunicación asociadas a la publicidad de las víctimas de trata como mercancías ilícitas.
Las señales de comportamiento delictivo de estos ejemplos son una pequeña parte del panorama más amplio de inteligencia legal de estos delitos. La plataforma SS8, que reúne todas estas pruebas y proporciona análisis y conocimientos a los investigadores, allana el terreno de juego en este complejo ámbito de la aplicación de la ley y ayuda a proteger a la sociedad, salvando a las personas vulnerables de la explotación a manos de empresas delictivas.
Acerca de David Anstiss
David Anstiss es Director de Ingeniería de Soluciones en SS8 Networks. Trabaja en SS8 desde 2015 y cuenta con una amplia experiencia en tecnología de arquitectura de redes críticas y análisis de datos avanzados. Actualmente trabaja como parte del Grupo Técnico CTO bajo el liderazgo del Dr. Cemal Dikmen y es responsable de liderar el compromiso tanto con las agencias de inteligencia como con los Proveedores de Servicios de Comunicación (CSP) de todo el mundo. Ha desempeñado un papel decisivo a la hora de ayudarles en la transición a la 5G, definiendo los requisitos del sistema para cumplir la normativa. Como miembro del ETSI, representa a SS8 para garantizar que la adopción de infraestructuras nativas de la nube se ajusta a las mejores prácticas del sector y para garantizar que se mantiene el cumplimiento de la interceptación legal. Más información sobre David en su perfil de LinkedIn.
Acerca de SS8 Networks
Como líder en Inteligencia Legal y de Localización, SS8 ayuda a que las sociedades sean más seguras. Nuestro compromiso es extraer, analizar y visualizar la inteligencia crítica que proporciona a los cuerpos de seguridad, agencias de inteligencia y servicios de emergencia la información en tiempo real que ayuda a salvar vidas. Nuestras soluciones de alto rendimiento, flexibles y preparadas para el futuro también permiten a los operadores de redes móviles cumplir la normativa con un mínimo de interrupciones, tiempo y costes. Las mayores agencias gubernamentales, proveedores de comunicaciones e integradores de sistemas de todo el mundo confían en SS8.
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