Un reto constante en la investigación de la delincuencia organizada es trazar y comprender la estructura jerárquica de la organización delictiva. Los delitos detectados por las fuerzas del orden en la calle pueden estar muy alejados de los responsables de la toma de decisiones de alto nivel que son el objetivo final de la investigación. Aunque es importante desarticular actos individuales como el contrabando de drogas, personas y armas, descubrir la identidad de los que están más arriba en la cadena de mando es vital para afectar a la empresa delictiva en su conjunto.
La creación de perfiles basados en datos de todas las partes implicadas es un requisito previo para analizar las relaciones entre ellas. Las conexiones entre una tripulación que desembarca a hurtadillas contrabando por la noche y los jefes de la organización delictiva responsable están definidas por el dinero. Mapear las relaciones financieras dentro de la organización puede revelar esas conexiones y las jerarquías relacionadas, ayudando a guiar y dar forma a las investigaciones. La plataforma SS8 proporciona un repositorio de perfiles multidimensionales de individuos y organizaciones criminales, con la capacidad de mapear, visualizar y extraer información de las relaciones financieras y de otro tipo entre ellos.
Perfiles de personas y organizaciones de interés
Reunir el conjunto más completo posible de información sobre personas de interés requiere no sólo identificar y acceder a esos datos, sino también ponerlos en una forma estructurada que sea útil para las investigaciones. La plataforma SS8 aborda este requisito con su potente módulo iDossier, que genera y gestiona perfiles basados en recopilaciones de detalles sobre personas y organizaciones. Los perfiles iDossier son lo suficientemente flexibles como para incorporar tipos de información muy variados, desde fotos y vídeos hasta texto y entradas de datos.
El perfil del iDossier sobre un sujeto de interés puede incluir tanto datos identificativos, como la fecha de nacimiento, la dirección y el historial laboral, como actividades destacadas, como la asistencia a un evento o la presencia en las inmediaciones de un delito. También incluye interacciones con otras personas, como reuniones y comunicaciones, así como la pertenencia u otras asociaciones con organizaciones de interés. La creación de un perfil puede dar lugar fácilmente a un gran número de datos; la plataforma SS8 aloja esa información y permite consultarla, revelando información sobre puntos de datos del perfil por separado y agregados entre sí. En particular, revela conexiones entre perfiles que añaden un contexto crítico para las investigaciones.
Las fuentes interceptadas legalmente, como los registros de datos de llamadas y la inteligencia de localización, son importantes contribuyentes primarios a los perfiles de iDossier. La inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) también desempeña un papel importante, ya que a menudo proporciona el punto de partida a partir de registros públicos como direcciones y números de teléfono, complementados con información extraída de Internet mediante herramientas y fuentes de datos ampliamente disponibles.
Otras fuentes de datos están más restringidas, pero siguen estando a libre disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad sin órdenes judiciales ni autorizaciones similares, como los antecedentes penales, los vídeos de vigilancia y la información recopilada en investigaciones anteriores. También puede incluir información obtenida de la web profunda y oscura, incluidos datos financieros robados y otros secretos invisibles para los navegadores y motores de búsqueda convencionales. La plataforma SS8 coteja todas estas fuentes y permite analizarlas como un todo unificado, maximizando su valor.
Utilizar perfiles para generar información
El valor de los perfiles de iDossier procede en gran parte de su extensibilidad para incluir prácticamente cualquier fuente de datos, así como de la capacidad de revelar conexiones entre perfiles. Por ejemplo, un registro de propiedad de un vehículo de motor puede correlacionarse con los datos de un lector de matrículas, situando el coche en un lugar y momento concretos. Esa inteligencia de localización puede proporcionar un punto de referencia para asociar al propietario del coche con un teléfono móvil específico, y la detección de encuentros revela patrones de vida y proximidad a otros temas de interés. iDossier proporciona un único panel de vidrio para reunir y navegar por los complejos conjuntos de datos y las relaciones implicadas.
Estos patrones operativos pueden hacer de los perfiles de iDossier un mecanismo central para avanzar en las investigaciones. Al ser la motivación básica de la delincuencia organizada, el dinero proporciona información clave sobre la empresa delictiva, y las relaciones financieras pueden descubrirse y rastrearse utilizando iDossier. Por ejemplo, un sujeto puede tener varios familiares que poseen casas y coches de lujo, sin empleo ni otros medios visibles de sustento.
Al situar a un sujeto de interés y su presunta empresa delictiva como la intersección entre esas relaciones de perfil, los activos podrían investigarse como posibles ganancias delictivas. Una investigación más a fondo de las adquisiciones y de las posibles transferencias de dinero asociadas a ellas podría sentar las bases para la incautación de activos, una medida fundamental para llegar a quienes se benefician de la delincuencia organizada.
La plataforma SS8 proporciona ricas herramientas de visualización, como los mapas de enlaces, para revelar estas conexiones de forma automática, basándose en el conjunto de datos elegido por el investigador y en una exploración sencilla con una interfaz de apuntar y hacer clic. Estas técnicas pueden revelar la naturaleza y la estructura de una empresa delictiva, ayudando a las investigaciones a seguir el rastro del dinero para dirigirse a los altos cargos de las operaciones ilícitas. Como agentes de esa inteligencia de investigación, los perfiles de iDossier pueden ayudar a las fuerzas de seguridad a tomar medidas decisivas para desarticular la delincuencia organizada.
Acerca de David Anstiss
David Anstiss es Director de Ingeniería de Soluciones en SS8 Networks. Trabaja en SS8 desde 2015 y cuenta con una amplia experiencia en tecnología de arquitectura de redes críticas y análisis de datos avanzados. Actualmente trabaja como parte del Grupo Técnico CTO bajo el liderazgo del Dr. Cemal Dikmen y es responsable de liderar el compromiso tanto con las agencias de inteligencia como con los Proveedores de Servicios de Comunicación (CSP) de todo el mundo. Ha desempeñado un papel decisivo a la hora de ayudarles en la transición a la 5G, definiendo los requisitos del sistema para cumplir la normativa. Como miembro del ETSI, representa a SS8 para garantizar que la adopción de infraestructuras nativas de la nube se ajusta a las mejores prácticas del sector y para garantizar que se mantiene el cumplimiento de la interceptación legal. Más información sobre David aquí en su perfil de LinkedIn.
Acerca de SS8 Networks
Como líder en Inteligencia Legal y de Localización, SS8 ayuda a que las sociedades sean más seguras. Nuestro compromiso es extraer, analizar y visualizar la inteligencia crítica que proporciona a los cuerpos de seguridad, agencias de inteligencia y servicios de emergencia la información en tiempo real que ayuda a salvar vidas. Nuestras soluciones de alto rendimiento, flexibles y preparadas para el futuro también permiten a los operadores de redes móviles cumplir la normativa con un mínimo de interrupciones, tiempo y costes. Las mayores agencias gubernamentales, proveedores de comunicaciones e integradores de sistemas de todo el mundo confían en SS8.
La cartera de productos de supervisión y análisis de datos Intellego® XT está optimizada para que las fuerzas de seguridad capturen, analicen y visualicen conjuntos de datos complejos para obtener inteligencia de investigación en tiempo real.
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La plataforma de mediación Xcipio® satisface las exigencias de la interceptación legal en cualquier tipo de red y ofrece la posibilidad de transcodificar (convertir) entre versiones de traspaso de interceptación legal y familias estándar.
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